Atac la bancomatele din Londra. Tranzactii ilegale timp de 3 ani. Gruparea organizata folosea carduri false

Aproximativ 2 milioane euro, bani sustrasi din bancomate de pe teritoriul Marii Britanii, au fost reciclati in Romania, investitiile infractorilor vizand terenuri, imobile si masini de lux. Buni afaceristi, infractorii s-au orientat spre sectorul imobiliar, fiind astfel siguri ca vor obtine un profit fabulos. Potrivit anchetatorilor, gruparea formata din cinci bacauani, toti membri ai aceleiasi familii, a reusit sa introduca, inclusiv prin transferuri pe nume false, 1.700.000 dolari si 800.000 euro in tara.

"Cinci persoane au fost retinute, la data de 15 decembrie a.c., de catre politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrala, pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani si constituire sau aderare la un grup infractional organizat", a anuntat, ieri, intr-un comunicat, Politia Romana.

Este vorba despre Viorel, Camelia si Corina Chiriac, Elvis Cantaragiu, dar si despre Lacramioara Hanganu. Acestia sunt acuzati ca, impreuna cu alte persoane, au constituit pe teritoriul Marii Britanii, in perioada 2000-2004, o grupare organizata, specializata in fraudarea bancomatelor. In urma acestor indeletniciri, cei cinci s-au ales cu o suma deloc neglijabila - 2 milioane euro.

Verificarile politistilor in acest dosar au dat la iveala faptul ca banii furati de la Londra erau "spalati" de catre membrii gruparii, prin efectuarea de transferuri bancare, inclusiv pe nume false, urmate de achizitii si vanzari de imobile, precum si de autoturisme de lux.

Nu prezinta pericol public

Initial, in cursul lunii noiembrie 2005, liderul gruparii, Viorel Chiriac, impreuna cu alte trei persoane, a fost retinut pentru detinere de aparatura in vederea falsificarii de carduri si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Toti acestia au fost arestati preventiv pana la inceputul lunii decembrie a.c., cand instanta a dispus punerea acestora in libertate.

"Deoarece existau nelamuriri in privinta banilor sustrasi, am demarat extinderea cercetarilor si asupra altor persoane.Era ciudat faptul ca nu se dadea de urma milioanelor de euro. Am banuit ca au fost ascunsi, insa surpriza a venit cand i-am descoperit camuflati intr-o veritabila afacere imobiliara cu 86 de imobile, printre care se regasesc 40 de apartamente si zeci de vile. Toate proprietatile au fost tranzactionate in perioada 2002-2005 si sunt situate in Bacau. Exista si cateva terenuri cumparate cu sumele furate din Anglia", ne-au declarat surse judiciare.

Tot anchetatorii spun ca, in prezent, familia Chiriac mai detine 7 vile sechestrate, dintre care doar una singura valoreaza 800.000 euro. Tot in aceeasi perioada, au fost cumparate si vandute 39 de masini de lux, cel mai scump fiind un BMW in valoare de 80.000 euro.

Ulterior, dupa extinderea cercetarilor, politistii au stabilit ca sumele obtinute din activitatea infractionala erau reciclate de catre cele cinci persoane prin modalitatile aratate anterior. Pana in prezent, spun politistii, pentru recuperarea prejudiciului, au fost aplicate sechestre asiguratorii asupra unor imobile si autoturisme de lux, in valoare de aproximativ 1.800.000 euro.

Cele cinci persoane retinute la 15 decembrie a.c. au fost prezentate Tribunalului Bacau, cu propunere de arestare preventiva, insa instanta a respins cererea procurorilor, dispunand cercetarea in stare de libertate, pe motiv ca cei in cauza nu prezinta pericol public.

www.curierulnational.ro